英國嚴(yán)重欺詐辦公室正在調(diào)查與 Gupta Family Group Alliance (GFG Alliance) 內(nèi)公司的融資和業(yè)務(wù)行為有關(guān)的涉嫌欺詐、欺詐交易和洗錢，包括其與 Greensill Capital UK Ltd. 的融資安排。 SFO 于 5 月 14 日在其網(wǎng)站上的一篇帖子中表示。

SFO 目前無法說明調(diào)查將持續(xù)多長時間或正在調(diào)查哪個時期，但發(fā)言人表示，更新將發(fā)布在其網(wǎng)站上。

GFG聯(lián)盟表示將全力配合調(diào)查。 “GFG 聯(lián)盟注意到英國嚴(yán)重欺詐辦公室 (SFO) 宣布已展開調(diào)查，”一位發(fā)言人在一封電子郵件聲明中說。

“由于這些事項是 SFO 調(diào)查的主題，我們不能 發(fā)表任何進一步評論。GFG Alliance 繼續(xù)為其全球客戶提供服務(wù)，并在其運營的再融資方面取得進展，這得益于其所做的運營改進以及非常強勁的鋼鐵、鋁和鐵礦石市場?！?br >
Liberty Steel 是英國第三大鋼鐵制造商，在英格蘭、蘇格蘭和威爾士擁有九個工廠，生產(chǎn)扁平材和長材產(chǎn)品。 其英國軋鋼產(chǎn)品產(chǎn)能約為 300 萬噸/年，而其全球軋鋼產(chǎn)能約為 2000 萬噸/年。 它還在澳大利亞生產(chǎn)鐵礦石。

由于政府主導(dǎo)的刺激措施提振了許多國家對建筑和汽車用鋼的鋼鐵需求，鐵礦石、黑色金屬廢料和鋼鐵價格均創(chuàng)下歷史新高。

>“間歇性”英國鋼鐵業(yè)務(wù)
GFG 的 Liberty Steel Group、Alvance Aluminium 和 SIMEC 能源子公司的主要融資方 Greensill Capital 在 3 月份倒閉，導(dǎo)致 GFG 業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流極為緊張。 這導(dǎo)致一些鋼鐵企業(yè)的工作減少，特別是在英國，由于一些原材料供應(yīng)商及其保險公司減少了對集團的敞口，英國的工廠被描述為“間歇性”運營。 該集團的融資基于供應(yīng)鏈融資模式，該模式適用于短期信貸和快速的供應(yīng)商付款周轉(zhuǎn)。

SFO 調(diào)查的開始恰逢英國議會委員會于 4 月 28 日啟動對政府的調(diào)查。 支持英國鋼鐵行業(yè)的方法，尤其是 Liberty Steel 的案例。 該委員會定于本月晚些時候討論其調(diào)查結(jié)果。

議會委員會在啟動調(diào)查期間表示，據(jù)報道，英國納稅人因金融危機的崩潰而面臨超過 10 億英鎊（13.9 億美元）的債務(wù)。 Greensill Capital 通過三項政府擔(dān)保，包括一項由國家支持的冠狀病毒貸款計劃，“使 Greensill 能夠向與 GFG 聯(lián)盟有關(guān)聯(lián)的公司預(yù)付數(shù)億英鎊?！?br>
3 月 28 日，政府拒絕了一項請求 GFG 執(zhí)行主席 Sanjeev Gupta 提供了 1.7 億英鎊的貸款，以支持自由鋼鐵公司。 根據(jù)議會委員會的一份聲明，由于擔(dān)心 GFG 聯(lián)盟的“不透明會計程序”和使用“高風(fēng)險融資方式”，資金被拒絕。

法國阿爾萬斯鋁業(yè)的三個單位，GFG GFG 發(fā)言人 5 月 14 日證實，Alliance 的鋁子公司于 4 月下旬進入司法行政程序，隨后為其在比利時和盧森堡的 Liege-Dudelange 鋼鐵業(yè)務(wù)提供債權(quán)人保護。